FinCrime Escalations Officer — Remoto - Rumania — Fintech - AML, SAR, Compliance
Sobre el puesto
Revolut busca un FinCrime Escalations Officer analítico para unirse a su misión de proteger a más de 75 millones de clientes. El rol es 100% remoto desde Rumania, con equipos globales luchando contra el crimen financiero. Formarás parte de Financial Crime Operations, tomando decisiones críticas sobre reportes escalados desde la primera línea de defensa.
Requisitos
- Experiencia previa en investigaciones de delitos financieros o cumplimiento
- Capacidad analítica para evaluar casos complejos y tomar decisiones fundamentadas
- Conocimiento de requisitos locales de SAR (Suspicious Activity Reports)
- Inglés fluido para colaborar con equipos globales
Responsabilidades
- Actuar como punto de escalación directo para casos de actividad sospechosa, asegurando envíos de SAR precisos y oportunos
- Ser el contacto principal con las autoridades locales, respondiendo a consultas regulatorias relacionadas con SARs
- Colaborar con otros equipos y el MLRO para monitorear y detectar patrones nuevos o raros de actividad sospechosa
- Revisar políticas y procedimientos, proponiendo cambios cuando sea necesario y resolviendo consultas formales dentro de los plazos establecidos
Sobre empleos de Data Science y Analytics
La ciencia de datos y el análisis son campos en rápido crecimiento que combinan estadística, programación y conocimiento de negocios. Las empresas latinoamericanas e internacionales buscan profesionales capaces de transformar datos en decisiones estratégicas. Las tecnologías más demandadas incluyen Python, SQL, herramientas de visualización como Tableau y Power BI, y plataformas cloud como AWS y Google Cloud. La capacidad de contar historias con datos y comunicar insights de forma clara es tan importante como las habilidades técnicas.
