FinCrime Escalations Officer — Remoto - Rumania — Fintech - SAR, AML, Investigaciones
Sobre el puesto
Revolut busca un FinCrime Escalations Officer analítico para unirse a su misión de proteger a más de 75 millones de clientes. El puesto es 100% remoto desde Rumania, colaborando con equipos globales en la lucha contra el crimen financiero.
Como parte de Financial Crime Operations, serás el punto de escalación directo para casos de actividad sospechosa, asegurando reportes SAR precisos y oportunos según los requisitos locales. También actuarás como enlace con las autoridades, respondiendo a consultas regulatorias y colaborando con el MLRO para detectar patrones nuevos o raros de actividad sospechosa.
Requisitos
- Experiencia previa en investigaciones de delitos financieros o roles similares
- Conocimiento sólido de regulaciones AML y procedimientos de SAR
- Capacidad analítica para evaluar casos complejos y tomar decisiones críticas
- Inglés fluido para comunicarte con equipos globales y autoridades
Responsabilidades
- Realizar evaluaciones y tomar decisiones sobre reportes escalados desde la primera línea de defensa
- Actuar como punto de contacto principal para consultas regulatorias y solicitudes de autoridades locales
- Colaborar con otros equipos y el MLRO para monitorear y detectar patrones de actividad sospechosa
- Revisar políticas y procedimientos, recomendando cambios cuando sea necesario
- Resolver consultas formales dentro de los tiempos de resolución esperados
Sobre empleos de Data Science y Analytics
La ciencia de datos y el análisis son campos en rápido crecimiento que combinan estadística, programación y conocimiento de negocios. Las empresas latinoamericanas e internacionales buscan profesionales capaces de transformar datos en decisiones estratégicas. Las tecnologías más demandadas incluyen Python, SQL, herramientas de visualización como Tableau y Power BI, y plataformas cloud como AWS y Google Cloud. La capacidad de contar historias con datos y comunicar insights de forma clara es tan importante como las habilidades técnicas.
